La red de Libertad

Red de empresas y personas

En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.

Estas empresas fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República —Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México— y pertenecen a diversos sectores empresariales como organización de eventos deportivos y espectáculos, inmobiliario, emprendeduría de negocios, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.

El Gran Diario de México elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR en la investigación y exsocio de Collado Mocelo, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de este diario y las vinculó con las 38 personas que se les relaciona con "negocios raros" en la financiera, así como a los cinco implicados que ya cuentan con orden de aprehensión.

La red muestra 217 nombres que aparecen en los registros y que tienen o tuvieron alguna participación como socios o formaron parte del consejo de vigilancia y administración desde su apertura hasta el último movimiento inscrito en los registros públicos de comercio de las entidades donde se inscribieron.

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Georgina Gamboa de la Torre

Gloria Arreola Ramos

Gloria Vega De Santiago

Graciela Molina Amaya

Guadalupe Xóchitl Casarrubias Gámez

Gustavo Barrera Salinas

Hambhvar Yahaira Bustamante Aguilar

Hans Amadeus Frei Glabischnig

Hans Alfonso Frei Nieto

Hans Frei Nieto

Héctor García Olvera

Héctor Hernández Reséndiz

Héctor Rodríguez Acevedo

Hilario Galván Ruiz

Hosana Teresita del Niño Jesús

Hugo Eduardo Edgardo Bravo Jasso

Hugo Jiménez Garza

Ignacio Zamora y Antuñano

Isla Patricia Simental Mata

Israel Reséndiz Ruiz

Iván Rogelio Prado Bocanegra Aranda

J. Jesús Leal Rendón

Javier Isaac López Cortés

Jorge Alberto Ledezma Hernández

Jorge Luis Vara Hernández

José David Aguilar Vega

José Eduardo Alvarado Nava

José Luis Alvarado Tapia

José María Cabrera López

José Guadalupe Centeno Márquez

José Raúl Contreras Bandera

José Luciano Flores Reséndiz

José Alberto Hernández Rivera

José Antonio Ibarra Fariña

José Alberto López Mora

José Roberto Martínez Calderón

José de Jesús Martínez Tejeda

José Luis Mendoza Calvillo

José Leopoldo Ramírez Márquez

José Alberto Ramírez Mireles

José Juan Rentería Rodríguez

Jesús Antonio Sánchez Juárez

José Alberto Tello Treviño

José Bernardo Suárez Ramírez

Juan Ramón Collado Mocelo

Juan Flores Medina

Juan Carlos Garcia Solia

Juan José Maccise Chemor

Juan Manuel Nava Herrera

Juan Pablo Rangel Contreras

Juan Carlos Rico Martínez

Juana Ruiz Araujo

Juan José Velásquez Vargas

Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez

Juan José Zamorano Dávila

Julio Alberto Vega García

Julio César Villaseñor Martínez

Kardia Nardette Villegas Ocampo

Lacopo Martínez Avendaño

Laura Patricia Fernández Rodríguez

Laura Elena Mora Hernández

Laura Xiomara Ramírez Mireles

Leandro Homero Arreola Cruz

Liliana María Paulín Urbiola

Luis Aviña Ayala

Luis Manuel Bocanegra Rico

Luis Alberto Colín Cicero

Luis Gerardo de la Garza Pedraza

Luis Manuel López Flores

Luis Enrique Martínez Tejada

Luis Alfredo Meza Martínez

María de Lourdes Alicia Becerra Ortega

María de los Ángeles López Núñez

María de La Luz Malagón Castro

María Silvia Ramírez Sánchez

María Alejandra Sánchez Marín

María Guadalupe de Jesús Olvera Velázquez

María del Carmen Gabriela Tello Treviño

Marcelino Rodríguez Rodríguez

Marcia Sánchez Agbunag

Marte David Bustamante Figueroa

Martha Alicia Arriaga Oviedo

Martín Díaz Álvarez

Mauricio Calderón Zumárraga

Mayra Yessica Martínez López

Melissa Cervantes Vidrio

Miguel Ángel Castro Caballero

Miguel Ángel Castro Chávez

Miguel de Jesús Hernández Silva

Miguel Ángel Martínez Rosiles

Miguel Fernando del Río Liquidano

Miguel Fernando del Río Torres

Miguel Ordoñez Ruiz

Mirez Díaz

Monserrat Adriana Olvera Montaño

Nallely Janet Dávila Alfaro

Noé García Mejía

Noé Gerardo Chávez Montemayor

Noemí Cerón Salazar

Norma Lilia Aragón Cordova

Norma Elena Castro Moya

Olivia Alejaldre Castro

Olga Miranda Castrejón

Oscar Rodríguez Borgio

Octavio Camargo Piña

Octavio González Cerón

Pablo Galván Pacheco

Paola Urban Díaz Velarde

Patricio Alcocer Romo

Patricia Larios Pérez

Pedro Adib Checa Acra

Rafael López Granados

Rafael Teobaldo Pou Vera

Raquel Morales Montero

Raúl trejo Rodríguez

Raúl Emilio Whaley Martínez

René Ruiz Serrano

Ricardo Fernández Paulín

Ricardo Gutiérrez Rodríguez

Rocío Alejandra Arteaga Salazar

Rodrigo Benitez Paulin

Rogelio Hernández Miranda

Rogelio Lázaro de Jesús

Rosa Luz Josefina Rocha Manilla

Ruben Tello Treviño

Sandra Ceballos Parra

Sandra Patricia García Olvera

Shanti Ilhuilcamina Zamudio Vissuet

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Yolanda Nieto Boada

Accimax, SA de CV

Administradora Ario, SA de CV

Autocenter Boulevares

Black Offshore Service México

B3 Corporativo del Bajío, SA de CV

Centros Comerciales Jan, SAPI de CV

Constructora y Proveedora de Materiales de Querétaro, SA de CV

Desarrollo Deportivo Integral, SA de CV

Desarrollo de Empresas BO SAPI de CV

Difusora Comercial del Centro, SA de CV

Edificaciones Integrales Nippo, SA de CV

Evolución Empresarial MDA SAP.I de CV

Grupo Administrador De Nuevas Empresas

Grupo Deportivo Acir, SA de CV

Inmobiliaria y Desarrolladora Comercial

Inmuebles Ansa De Querétaro, SA. de CV

Operadora Haya, SA de CV

Operadora de Inmuebles del Centro, SA de CV

Plazasplus, SA de CV

Promotora e Inmobiliaria del Centro, SA de CV

Promotora de Inversión y Desarrollo Querétaro

Proyectos e Innovaciones Inmobiliarias